黑帮银行家在洗完近20万英镑后被判入狱

一名黑社会银行家在等了五年承认自己有罪之后,最终因洗钱近20万英镑被判入狱

33岁的奥斯曼·拉希德(Osmaan Rashid)是39岁的诺曼·塔里克(Nouman Tariq)的得力助手,他是一名罗奇代尔商人,于2013年被判入狱

他们一起开展了一项跨行业的洗钱服务,帮助布拉德福德和利物浦的毒品团伙隐藏起源

通过在曼彻斯特看似合法的企业“洗”它来获得巨额现金

塔里克在他的汽车上进行警方调查后记录了有罪的谈话 - 包括他的妻子恳求他停止的谈话

但是,他的犯罪伙伴拉希德领导检察官“快乐的舞蹈”,曼彻斯特刑事法庭的一名法官说,让他们参与多年的法律纠纷,最终承认今年1月进入洗钱安排的指控

拉希德曾抗议他的清白,直到2013年11月,当时他承认犯有洗钱罪

但是他在最后再次拥有之前,已经撤回了他两年的认罪

检察官凯文斯莱克告诉曼彻斯特刑事法庭,拉希德经营一家位于布拉德福德的旅行社和货币兑换业务,MR Travel,并且是塔里克的“商业伙伴”

2010年10月,拉希德指示塔里克与布拉德福德的罪犯会面,他们在5英镑的票据中挣到了40,000英镑

塔里克汽车的调查甚至收到了计算现金的声音

接下来的一个月,布拉德福德的拉希德组织了一场洗钱7万英镑的竞标,当警方在默西塞德郡的路上停下来时,这辆车遭到了挫败

现金,主要是苏格兰钞票,被海洛因和大麻残留污染

Rashid于2011年1月在布拉德福德被捕,因为他即将向Nouman Tariq交出3万英镑,后者告诉官员他正在前往该市寻找“冰淇淋”

另外35,000英镑后来在拉希德家中被发现

量刑,帕特里克菲尔德法官QC拒绝了他在该计划中成为“迷你”的说法,以及他对缓刑的请求,并告诉他,如果他在2013年坚持认罪,那他现在就已经完成了他的时间

法官补充说:“从犯罪中清洗现金收入是对有组织犯罪分子的宝贵服务

洗钱者为有组织犯罪提供便利,使有组织犯罪分子更容易获利

这是一项协同行动的一部分,不仅是为了逃避税收而且是在破坏良好的金融秩序 - 因此,为了劝阻那些关注轻松赚钱的像你这样无助的人,这是非常符合公众利益的

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